Spett.li Aziende e Professionisti con la presente circolare vogliamo informarVi che è, finalmente, in uscita il bando per l’erogazione dei Voucher per la Digitalizzazione delle Imprese. Il ritardo del Mise, purtroppo triennale, è stato da addursi alle difficoltà legate alla copertura finanziaria, ma ormai ci siamo! Parto proprio da questa, la copertura finanziaria, 100 […]
Tutta la struttura dell’antiriciclaggio, essendo norma fortemente COMPLIANCE, deve essere inquadrata , come chiarito anche nella Direttiva 2015/849, ad un approccio sul rischio costante, indi è indispensabile avere un profilo operativo basato sulla ISO 31000, ricordando inoltre che : la gestione del rischio crea valore la gestione del rischio tiene conto dell’incertezza e che il […]
Uno degli aspetti meno considerati della normativa antiriciclaggio, riguarda l’onere di segnalazione da parte della Pubblica Amministrazione, in particolare del segnalante che viene chiamato “gestore” . La carenza, invero, deriva dalla mancanza degli strumenti solo annunciati nel D.Lgs 231/07, ed attuati con quasi un decennio di ritardo. L’articolo 10 del D.Lgs 231/07 individua tra le PA […]
Il provvedimento in analisi sostituisce per i soggetti destinatari dell’applicazione il concetto di adeguata verifica, trasportandolo da un’analisi stock ad un processo dinamico. L’articolo 11 individua tre gruppi di operazioni che fanno nascere l’obbligo di adeguata verifica : 1) accensione di un rapporto d’affari / professionale 2) operazioni individuate preventivamente da un punto di vista […]
La direttiva 2015/849 , qui reperibile , è di lettura non semplice, soprattutto perchè introduce anche nell’ambito degli illeciti finanziari ( e fiscali ) le strategie di RISK ASSESSMENT e del relativo MANAGEMENT. La norma consta di ben 68 ” cosniderando ” e solo chi è ben allenato alla lettura delle norme sovranazionali avrà minore […]
Siamo chiusi fino al 30 AGOSTO…….ma continuiamo a lavorare per voi con grosse novità.
SI ricorda di pubblica l’indice di tempestività dei pagamenti del secondo trimestre del 2017.
Tra qualche giorno il post sarà arricchito da un tutorial per la normalizzazione dei valori aggiudicati sui requisiti qualitativi utilizzando le procedure del vecchio DPR 207/10….continuate a seguirmi Riporto una sentenza che avvalora ulteriormente le mie raccomandazioni. 1. Nel “confronto a coppie” la comparazione tra coppie di offerte è mediata dall’ attribuzione da parte di […]
Determinazione 4/2017. Con la determinazione 4/2017 l’ANAC in estrema sintesi spinge ad utilizzare in maniera corretta l’articolo 3 della L. 136/10( ovvero il CIG in tutta la filiera) aggiungendo solo l’invito a chiedere il CIG per tempo .
“C’è un impoverimento culturale che si fa sentire, la cattiva politica è figlia della cattiva cultura” S. Rodotà. Addio maestro ed ispiratore. Era nato a Cosenza il 30 maggio del 1933, negli anni del fascismo. Il padre, insegnante di matematica di origine albanese poi iscritto al Partito d’azione insegnava alle medie, dava ripetizioni a […]