Ispezioni antiriciclaggio Studi professionali
In seguito alle ispezioni finalizzate all’applicazione del D.lgs 231/07 ( antiriciclaggio) ricordo che l’adempimento consiste non solo nell’impostare il software ai limiti numerari imposti dalle diverse norme che si sono succedute ma occorre: – Valutare il rischio derivante dalla matrice cliente-operazione-incarico – Istituire l’archivio antiriciclaggio – Istituire il fascicolo della clientela – Fare la formazione […]