Nuove procedure ANTIRICICLAGGIO.
Come noto sono disponibili le nuove procedure antiriciclaggio.
E’ importante sottolineare come il sistema di scoring sia stato “complicato” travolgendo completamente la valutazione del rischio rispetto alle previgenti linee guida.
Ancora è da notare come la reponsabilità, nonostante il rigido sistema di scoring” sia comunque inequivocabilmente in capo al titolare dello studio proessionale , infatti il manaule della procedura recita
“…venendo a contatto con il cliente, alla luce delle sue esperienze e conoscenze, è in condizione di apprezzare tutti gli aspetti e le sfumature soggetti vi e oggettivi e di effettuare una valutazione completa e ponderata”
Per informazioni e consulenze :
vincenzo de prisco cell. 3389141276
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
FORMAZIONE e SUPPORTO
dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com
cell. 3382797858
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